洗錢具有很大的危害性，不僅影響金融業的健康發展，而且還會對經濟建設和社會穩定產生嚴重破壞。下面小編給大家分享一些有關反洗錢的高中優秀范文1000字，希望能幫到你!

　　有關反洗錢的高中優秀范文1000字篇1

　　首先，增長了自身知識，改善了我的知識結構。本次培訓主要安排了十個方面的講題，既包括有具體業務知識，像“新形勢下反洗錢工作現狀及發展”、“我國社會征信體系建設問題研究”，也包括有宏觀方面課題，如“宏觀經濟波動、貨幣政策與穩定”、“當前國際局勢熱點透視”，還包括有與我們日常工作生活緊密相關的一些內容，如“履職能力與創新思維”、“國家公職人員心理問題及其調適”，等等，擔任授課人員既有總行領導，也有教授學者，他們深入淺出、形象生動的講解，從方方面面幫助我們增長了見識。有些領導、學者還將他們最新的研究成果毫無保留地合盤托出，如此近距離聆聽業界權威們的耐心細致講解，我覺得這樣的機會對于我們基層工作的央行干部真的是非常難得、非常寶貴。眾所周知，當前社會是一個學習型社會，我們自身工作中所面臨的知識更新頻度更快、任務要求更高，此種形勢下，此次培訓為我們提供的知識養分，對于豐富我們的知識積累、改善我們的知識結構，促使我們在現實挑戰面前游刃有余地做好本職工作，盡管說有些杯水車薪，但無疑是雪中送炭，益處多多。

　　其次，加強了同行交流，汲取了有益經驗。本次培訓，還穿插了座談討論、工作經驗交流環節，這為我們學員相互之間溝通了解、取長補短創造了契機。此次參加培訓的150名學員，分別來自全國各地，雖然說我們大家都在基層央行工作，但畢竟，各地實際情況千差萬別，在工作認識上每個人會有自己獨特的見解、在工作開展上不同單位也會有自己獨到的經驗。事實也確實證明了這一點，通過小組座談討論，使我對今后如何立足本職崗位高效做好工作有了進一步認識;通過聽取大會經驗交流發言，使我對一些地方基層央行在探索農村信用體系建設、搞好國庫業務工作、促進貨幣政策實施等方面先進的工作經驗，有了一定程度的了解。在此意義上可以說，此次培訓不僅為我們基層央行工作者搭建起了一個學習知識的平臺，同時也為我們打通了一個彼此交流實踐經驗、共同促進基層央行事業穩步前進的有益通道。

　　再次，明晰了身份定位，把握了工作方向。無論是在總行領導的授課中，還是學員之間的討論過程中，大家都普遍提到，在我們的日常工作中，中級職稱在很多人而言不過是一個“影子身份”。這主要是指我們自身對于“中級職稱”的意識還不夠強，在開展工作時很難想到自己是一名中級職稱人員，應該如何更有效地加強學習、如何更高效地開展工作;而作為很多單位，也較少在實際工作當中有意識地激發中級職稱人員的潛能，更好地為中級職稱人員應對挑戰、創先爭優創造更有利條件。其實，在全國人民銀行系統，中級職稱人員占了半數，他們的作用發揮得如何，直接影響到我們整體的工作效果。這次由總行人事司部署、鄭州培訓學院組織實施的中級職稱人員業務培訓，可謂審時度勢，抓住了關鍵。這本身就向我們廣大中級職稱人員釋放了一個“認識自我、建功立業”的強烈信號，而通過十天來的學習交流，又進一步促使我們明確了在今后工作中如何更好地把握自我、如何更好地發揮自身作為一名中級職稱人員作用，在本職崗位上扎扎實實履行職責建功立業。

　　當然了，此次培訓，還使我有緣結識了來自五湖四海的基層央行朋友，收獲了友誼。使我有緣領略領導、學者們的風采，不只是學識上的風采，更兼職業道德、人格方面的魅力。比如像授課的總行領導，雖說他們身居一定地位，但他們非常平易近人，上課前后會非常恭敬地向在座學員鞠躬致敬、回答學員們的問題時非常耐心，而且循循善誘，特別像馬林巡視員，三個小時一直站著給學員們授課，力圖給學員們講解更多關于人民銀行成立的相關知識;而像一些院校的專家學者們，他們講解中所透露出的對于學習、研究的孜孜以求精神，也極大地感染和激勵著我們。這些方面，雖然不是具體的理論知識，但它作為一種精神財富，會對我們今后為人處事、待人接物等方面產生潛移默化的良好作用。

　　難忘的十天培訓時間轉瞬即逝，在此，由衷地感謝總行人事部門為基層央行員工提升素質提供了寶貴時機，感謝鄭州培訓學院相關工作人員認真周到的服務、無微不至的關心。也希望中級職稱培訓班能長期舉辦下去，越辦越好。

　　有關反洗錢的高中優秀范文1000字篇2

　　農業銀行甘肅省分行全面落實“風險為本”的反洗錢工作理念，按照“強機制、促轉型、控風險、夯基礎”的工作目標，以增強工作效力、效能、效果為中心，持續推進反洗錢工作轉型，實現了從“規則管理”向“風險管理”的轉變，反洗錢工作管理水平和風險控制能力顯著提升。

　　完善管理機制 奠定工作基礎

　　農業銀行甘肅省分行以風險為導向，將洗錢風險作為風險防控的重要抓手，堅持把反洗錢工作與業務經營管理同部署、同考核，明確各級行“一把手”為反洗錢第一責任人，確保反洗錢監管政策的有效落實。建立聯席會議制度，明確各部門、各級行反洗錢工作職責定位，加大對洗錢風險管理的流程約束和責任分解，積極發揮各業務條線在客戶身份識別、洗錢風險控制等方面的基礎性作用，建立了職責清晰、管理有序、責任分明的反洗錢工作機制。同時，不斷加強反洗錢工作制度建設，農業銀行甘肅省分行先后制訂了《反洗錢工作基本規范》、《反洗錢客戶風險評估和等級分類管理辦法》等多項規章制度，切實將反洗錢風險防控要求融入業務流程和日常管理中。

　　加強系統建設 提供可靠保障

　　農業銀行甘肅省分行根據洗錢犯罪活動的發展趨勢和特點，對“反洗錢信息管理系統”進行升級改造，研究增加洗錢預警模型。目前，該系統有8個異常交易模型，基本涵蓋了恐怖融資、販毒、傳銷、非法集資等常見的洗錢犯罪活動，使可疑交易報告的準確性和針對性進一步增強。同時，該系統實現了與所有前臺業務系統的對接，能夠對前臺交易數據進行提取分析和實時預警，建立了可疑交易報告“系統提取+人工甄別”的監測模式，實現了業務數據全面覆蓋和實時分析。2012年，上報的涉嫌洗錢重大可疑報告，為公安機關破獲特大網絡傳銷案提供了重要線索和證據，得到了人民銀行蘭州中心支行的通報表揚。2015年酒泉市公安部門根據該行上報的“趙某疑似毒品犯罪重點可疑交易報告”線索，成功破獲了趙某等人涉毒案件。在此基礎上，農業銀行甘肅省分行充分利用客戶風險等級分類系統，逐步規范客戶風險等級的評估及分類流程，建立了系統初評與人工復評相結合、系統評級和動態調整相結合的風險等級評定模式，實現了對客戶洗錢風險等級的五級分類。

　　創新工作機制 打造有力抓手

　　農業銀行甘肅省分行不斷探索創新反洗錢監測方法，注重分析成果的轉化利用，建立了洗錢風險提示機制和洗錢類型分析機制。一方面，對監測發現的可疑交易賬戶，分析交易特征，針對不同洗錢風險，制定相應的風險防范措施，不定期向業務部門或轄屬機構發布洗錢風險提示。近年來，共發布《洗錢風險提示》92份，提出嚴格開戶準入、加強第三方支付監管等多項合規建議，有效防范了各類內外部風險。另一方面，定期開展洗錢類型分析，收集、分析轄內典型洗錢案例和重點可疑交易報告，分析總結不同類型洗錢活動交易行為和資金運行模式特點，為建立洗錢風險監測模型提供了有效依據。

　　突出宣傳培訓 提升隊伍素質

　　近年來，農業銀行甘肅省分行建立反洗錢宣傳培訓長效機制，通過舉辦反洗錢人員培訓班、開展反洗錢宣傳活動等舉措，提升全員反洗錢履職水平，引導客戶自覺遵守金融機構反洗錢規定，為反洗錢法規制度的有效落實營造了良好環境。首先，突出培訓的層次性。針對不同層次、不同對象開展不同內容的培訓，針對管理層主要進行國內反洗錢政策規定、反洗錢國際通行標準、金融制裁等內容的解讀培訓;針對一線反洗錢人員更側重于識別客戶身份識別和可疑交易分析甄別技巧的講解。其次，突出培訓工作的持續性。定期開展反洗錢宣傳培訓，2012年至今，轄內各級行通過集中講座、召開運營主管例會等多種形式舉辦反洗錢培訓306次，累計培訓人員5647人次。第三，突出宣傳方式的多樣性。農業銀行甘肅分行發揮網點多、人員多、覆蓋面廣的優勢，采取集中宣傳、微信答題、有獎征文、制作反洗錢標語、發放反洗錢宣傳折頁等方式向廣大群眾宣傳洗錢活動對社會的危害性，提高社會公眾的自我防范意識和能力。

　　有關反洗錢的高中優秀范文1000字篇3

　　洗錢具有很大的危害性，不僅影響金融業的健康發展，而且還會對經濟建設和社會穩定產生嚴重破壞。銀行業以貨幣資金為主要經營對象，最易于為洗錢分子所利用，因而成為犯罪分子進行洗錢活動的主要渠道。隨著經濟金融形勢的 不斷變化，前臺網點作為反洗錢工作的“第一線”，抓好基層網點對反洗錢工作的有效開展能夠起到事半功倍的作用。但在郵儲銀行的網點反洗錢工作中，反洗錢部分制度可操作性不強、營業人員技能水平偏低等制約了反洗錢工作的實際效果。從郵儲銀行網點反洗錢工作的實際情況來看，反洗錢工作仍面臨著諸多問題和難點，亟待加強與改進。 隨著新版反洗錢系統投入使用，可實現洗錢風險的監測、預警、調查、跟蹤、報告等管理機制與處理流程，做到客戶風險自動評級，在實現反洗錢數據抽取、報送質量提高的同時，極大減輕分支行工作量，并以此為平臺，充分利用科技支撐，發揮樞紐作用，帶動全行反洗錢工作開啟新局面，實現新跨越。

　　一、反洗錢系統的實際應用價值

　　自2014年開始，按照中國人民銀行提出的新形勢下以“風險為本”的反洗錢工作要求和全行對反洗錢工作的管理需求，中國郵政儲蓄銀行啟動實施了反洗錢系統重建。目前，已建成了一套全國集中、“管理層級化、功能模塊化、操作人性化、數據標準化”的反洗錢系統。本次重建的反洗錢系統應能夠靈活擴展通過模塊化、參數化和層次化的設計，保證日后可靈活應對人民銀行反洗錢相關新政策的變化需要，并能夠方便、快捷地將新開辦業務的反洗錢需求納入系統。系統共有293個功能點，69個大流程，78張報表，大額、可疑交易篩選模型和客戶洗錢風險等級分類評定模型共計415個。該系統在整合各類郵政金融客戶信息和交易信息的基礎上，實現了反洗錢各類監管數據報送、反洗錢工作管理、客戶風險等級管理、業務查詢、統計分析等反洗錢相關業務處理功能，有效提高了中國郵政儲蓄銀行反洗錢工作信息化水平，滿足了各級管理人員對反洗錢工作監督、管理、指導等需求。

　　二、新反洗錢系統的優勢

　　可疑交易識別是網點反洗錢工作的難點，解決這一問題的根本在于完善反洗錢內控制度和落實識別工作。郵儲銀行自建立了反洗錢監測報送系統以來，將符合18種可疑情形的交易以系統批量篩選和重點可疑黑名單監控為可疑交易數據源，在每個工作日按時上報給人民銀行反洗錢監測分析中心，大大提升基層網點工作效率，通過系統錄入自動判別，改變以往手工識別的各項繁瑣工作，提高了工作效率，節約了成本，加強了監督管理，大大提升反洗錢工作健康、有效、持續的發展。

　　由于新系統開展不久，很多員工對該系統的應用不是很熟練，還不能熟悉掌握新系統的各項操作流程和實際功用，對反洗錢認識不足。希望能夠統一組織培訓，提高員工的實際操作水平，增強反洗錢意識。

　　反洗錢，是一項沒有現成經驗可以借鑒的全新系統工程，是金融部門所面臨的長期而艱巨的戰略任務。作為一名郵儲員工，我真心希望每一個人都能樹立反洗錢觀念，全社會都積極行動起來，高舉反洗錢的旗幟，支持和配合反洗錢工作，建立起一個協調高效的反洗錢網絡。

　　
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